新华社:警惕披着区块链马甲的金融诈骗重出江湖

新华社12月4日从上海报道:“货币投机”和“矿业”再次蓬勃发展。防范金融诈骗“江湖复生”,披上区块链“马甲”。

新华社《新华观点》记者王淑娟,高少华,李丽菁

区块链应用场景落地,XX硬币可以让很多钱躺着采矿机器一响,黄金就有两千英镑.早在2017年,国内虚拟货币交易及相关交易就被监管部门叫停。然而,新华社观点记者发现,随着最近国家对区块链技术的明确支持,一些不法分子趁火打劫,推出各种所谓的“货币”和“连锁”高收益科技投资项目,大肆进行传销和非法集资活动。

“货币投机集团”和“矿业集团”再次活跃起来。在一些三线和四线城市,MLM的组织正在欺骗人们。

据记者调查,最近,互联网上的“货币投机集团”和“矿业集团”在沉寂了两年后又重新活跃起来,关于虚拟货币市场和交易的讨论也很热烈。

一些不法分子打着区块链的旗号宣传虚拟货币和资本板块,将区块链技术等同于虚拟货币,甚至发表“防范代币发行和融资风险的政策过时”等言论。有些人打着区块链“归属”的幌子,利用“连锁”、“采矿”、“海事组织”和“STO”进行非法金融活动。

在一些三、四线城市,有各种各样打着区块链旗号的传销组织。他们假扮成区块链科技公司,以所谓区块链投资专家的名义,到处举办免费培训课程,煽动公众抓住所谓的投资机会。欺骗行为与健康产品的传销是一样的。大多数人,尤其是老年人,对区块链和监管政策知之甚少,很容易落入陷阱。

目前,上海、北京、广东等地的金融监管部门已陆续出台措施对虚拟货币交易场所进行监管。

事实上,早在2017年9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,停止虚拟货币直接交易,清理虚拟货币交易场所。此后,国内大型虚拟货币交易所纷纷转入地下,将它们的主要业务实体或服务器转移到海外。在严格监管下,虚拟货币交易暂时受到抑制。

2019年10月,中央政府肯定了区块链科技在经济发展和产业创新中的重要地位。相关话题成为社会关注的焦点,一度冷却的非法货币发行活动趁机“复活”。

全国互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者,最近的非法活动,如利用区块链概念进行传销和资金分配,以及发行虚拟货币进行包装,与区块链技术无关,涉及大量资金,危害严重。

揭示欺诈活动的三大技术:采矿、游戏和货币分配

记者调查发现,许多欺诈活动将投资者与区块链技术包装相混淆。

以区块链矿业和货币交易所的名义诈骗。河南郑州警方最近报道了一起涉及13.6亿元人民币和7000多名受害者的诈骗案。

高某涉嫌诈骗,成立了河南连锁信科技有限公司、美国电话电报公司等多家公司。将购买的硬盘、主板和机箱贴上标签并组装成所谓的“采矿机”。他对客户撒谎说,如果他购买了投资“采矿机器”,他可以通过挖硬币、交换、交易等方式获得高回报。然而,当客户以高价购买他们的“采矿机器”投资时,该公司再次以交易平台遭到黑客攻击为由,阻止客户兑换数字现金,并阻止客户通过后台操作提取现金和非法占用客户资金。

以区块链游戏的名义诈骗。上海浦东互联网警察公布了一起涉及连锁饲养宠物的现金车牌诈骗案。该项目前景广阔

最近,上海监管机构特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行的融资和交易存在多重风险,包括虚假资产风险、业务失败风险和投资投机风险。投资者应增强防范意识,防止上当受骗。

2019年以来,相关部门处置了200多个境内外虚拟货币交易平台,关闭了1万多个相关支付账户,关闭了近300个微信营销小程序和公开号码。

虚拟货币交易所的创始人告诉记者,“自2017年以来,已经有大量中小型虚拟货币交易所在海外设立了服务器,它们的主要客户是国内投资者。”

记者看到目前有大约500个活跃的虚拟货币交易市场在“非小”虚拟货币信息采集平台上上市,很多小交易所还没有上市。

国家技术转移东方中心负责人郑玉山表示,当前的监管风向标是规范和净化区块链科技发展环境,清理和防范民间货币投机、非法集资和金融欺诈,确保区块链科技安全有序发展。

工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示,一些犯罪分子以区块链项目的名义骗取和从事资金分配,导致社会对区块链技术的负面认知,阻碍了科技和产业的健康发展。加强对违法行为的监督和处罚。